Newsletter

Αρχική | Πολιτική | Ποίων οι λογαριασμοί ζητά να ανοίξουν η Εξεταστική για την Ζήμενς

Ποίων οι λογαριασμοί ζητά να ανοίξουν η Εξεταστική για την Ζήμενς

Άρθρο από το Hellenic Business (www.hbnews.gr)

[10.06.2010, 08:27]

Μέγεθος γραμμάτων:

Ποίων οι λογαριασμοί ζητά να ανοίξουν η Εξεταστική για την Ζήμενς

Με έγγραφο της η Εξεταστική Επιτροπή που απευθύνεται προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το υπουργείο Οικονομικών και την Τράπεζα Ελλάδος ζητά να γίνει έλεγχος στους λογαριασμούς και τις κινήσεις χρήματος περίπου 25 επιχειρηματιών και χρηματιστών, που φέρεται να εμπλέκονται στη διακίνηση χρήματος από τα «μαύρα ταμεία» της Siemens.

Τα πρόσωπα για τα οποία ζητάται διερεύνηση είναι:

1) Νικόλαος Δεβλέτογλου, χρηματιστής

2) Αθανάσιος Ράμμος, χρηματιστής

3) Γεώργιος Κορωνιάς, επιχειρηματίας

4) Λαυρέντιος Λαυρεντιάδης, επιχειρηματίας

5) Δαμκαλίδης Δημήτριος

6) Δαμκαλίδης Γιάννης

7) Κορμάς Κωνσταντίνος

8) Νικολιδάκης Μάριος

9) Μαρκόπουλος Χρήστος

10) Περίσσιος Αντώνιος

11) Καντάς Αντώνιος

12) «Balisea»

13) Κουκουλομάτης Παναγιώτης

14) KPMG

15) Prince Pacific Limited

16) KIENEST H. Γερμανός πολίτης που ζει στην Ελλάδα

17) Μάριος Κάτσικας, επιχειρηματίας

18) Βασίλειος Τυρογαλάς

19) Σάββας Γιαννακάκης, χρηματιστής

20) Εμμανουήλ Παπαδογιαννάκης

21) Γρηγόριος Κυριτσάκας, πρόεδρος χρηματιστηριακής

22) Ιωάννης Παναγιωτόπουλος, μέλος του ΔΣ της τράπεζας «Societe Generale»

23) Σκουταροπούλου (αγνώστων λοιπών στοιχείων) σύζυγος του Ιωάννη Παναγιωτόπουλου

Στην επιστολή του, ο κ. Σήφης Βαλυράκης επισημαίνει πως τα ονόματα από τον 4ο έως και τον 16ο του καταλόγου έχουν αναφερθεί στην κατάθεση του Oswald στον Ελβετό εισαγγελέα, ενώ από τον 1ο της λίστας έως και τον 17ο υπάρχουν υποψίες, ενδείξεις ή εκτιμήσεις για πιθανή εμπλοκή τους, όχι σε απλή λαθροδιακίνηση χρηματικών ποσών προς τράπεζες του εξωτερικού, αλλά, ορισμένοι εξ αυτών, να λειτουργούσαν ως παραλήπτες ποσών για λογαριασμό τρίτων.