Hellenic Business

Μεγάλη κομπίνα με πρωταγωνιστή εφοριακό υπάλληλο αποκαλύφθηκε στη Δ.Ο.Υ. ΚΓ' Αθηνών (Πιπίνου 27 Κυψέλη). Η υπόθεση, που έχει ήδη παραπεμφθεί στον εισαγγελέα, ήρθε στο φως μετά τη διαπίστωση κινήσεων μεγάλων ποσών μέσω τραπεζικών λογαριασμών, τα οποία ξεπερνούσαν συνολικά τα 2 εκατομμύρια ευρώ.

Όπως διαπιστώθηκε, ο εν λόγω υπάλληλος έστελνε για λογαριασμό της υπηρεσίας του εντάλματα πληρωμής σε τράπεζες για πληρωμές που γίνονταν σε συγκεκριμένους λογαριασμούς. Κάτοχοι των λογαριασμών αυτών ήταν τόσο ο ίδιος όσο και άλλα άτομα που αναζητούνται.

Η κομπίνα αποκαλύφθηκε από τραπεζικούς υπάλληλους -οι οποίοι και ειδοποίησαν την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες- όταν διαπίστωσαν κίνηση σημαντικών ποσών στους λογαριασμούς στους οποίους κατευθύνονταν τα χρήματα. Ακολούθησε έρευνα της Αρχής στην εφορία ΚΓ Αθηνών όπου και διαπιστώθηκε το κόλπο με τα εντάλματα πληρωμών που είχε στήσει ο εφοριακός υπάλληλος.

Το υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε ότι προχώρησε ήδη σε αναστολή των καθηκόντων του εφοριακού και σε παραπομπή του στο πειθαρχικό συμβούλιο για άτακτη διαχείριση. Η έρευνα συνεχίζεται από τους οικονομικούς επιθεωρητές, ενώ παράλληλα δεσμεύθηκαν οι τραπεζικές καταθέσεις του υπαλλήλου και αποφασίστηκε η απαγόρευση της εκποίησης της ακίνητης περιουσίας του.